Lavado y narcotráfico: piden detener a exdirectivos del Puerto de Rosario por una maniobra de casi 16 años

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que reconstruye cómo la concesionaria del puerto local funcionó durante casi 16 años como vehículo para integrar al circuito legal dinero proveniente de dos orígenes: los sobornos cobrados en España por la familia Pujol y las ganancias del narcotráfico rosarino. La acusación central apunta al contador Gustavo Pedro Shanahan, de 67 años, ex presidente de TPR, y se extiende a otras personas vinculadas al paquete accionario de la terminal.

La condena previa de Shanahan y el rol de la financiera

Shanahan no es ajeno a la Justicia federal. En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Rosario lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La investigación estableció que, desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más importantes de la ciudad, el ex directivo proveyó dólares para la compra de cocaína. En un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local se secuestraron más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

Los fondos catalanes y la transferencia inicial

La nueva causa suma un tramo internacional. Entre 2004 y 2005, a TPR ingresaron 1.850.000 euros provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola. Ese capital fue canalizado a una sociedad local que lo utilizó para financiar el crecimiento de la concesionaria del puerto. La Justicia española ya había determinado, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio acumulado por la familia Pujol tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y de licencias urbanísticas en Cataluña durante varias décadas.

El esquema de lavado en tres pasos

• Ingreso del dinero ilícito al puerto bajo la apariencia de inversión societaria, a través de la offshore vinculada a Pujol Ferrusola.
• Venta del paquete accionario en tramos entre 2010 y 2012 a empresas del sector agroexportador, que transformó los fondos: lo que entró como inversión salió formalmente como precio de venta.
• Retorno parcial de fondos al exterior mediante un convenio de deuda simulado, que terminó transfiriendo 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos a nombre de Shanahan.

Para el tramo final de la maniobra, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, esos movimientos no tuvieron otro propósito que el de dar apariencia de licitud a los fondos, lo que configura el delito de lavado de activos agravado por su conexión con el narcotráfico.

Carátula, fiscalía y próximos pasos judiciales

La causa tramita en el Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, a cargo del juez federal Ariel Lijo, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 2, que coordina el dictamen junto a otros cuatro fiscales federales. La instancia procesal se encuentra en la etapa de instrucción y los fiscales solicitaron, además de las detenciones, un embargo sobre los bienes de los imputados que ronda los 100 millones de dólares. El próximo paso judicial será que el juez Lijo resuelva si hace lugar a los pedidos de detención preventiva y al secuestro de los activos, y luego se corra vista a las defensas para que respondan por escrito antes de la eventual elevación a juicio oral.