Estafa con comprobantes falsos a una pyme de Mar del Plata: una mujer quedó imputada por 33 operaciones y más de 60 millones de pesos

Qué, dónde y cuándo. La investigación judicial apunta a una mujer de 25 años acusada de obtener mercadería de una pyme láctea de Mar del Plata mediante comprobantes bancarios falsos. La maniobra, según lo reconstruido hasta ahora, abarca 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico superior a los 60 millones de pesos. La carátula del expediente es estafas repetidas, en la etapa inicial de instrucción.

Detención, indagatoria y libertad

La mujer fue detenida durante un allanamiento en su vivienda de Quequén, partido de Necochea. Personal de la DDI Necochea secuestró 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. Trasladada a Mar del Plata, fue puesta a disposición del fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, y se negó a declarar. Horas después recuperó la libertad, aunque sigue imputada: el proceso continúa abierto.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz por un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los propietarios de la fábrica sobre los precios anormalmente bajos a los que la sospechosa ofrecía sus productos en el mercado. Esa señal llevó a los dueños a controlar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido: el comprobante parecía acreditar el pago, pero la transferencia nunca se había concretado.

La revisión se extendió hacia atrás y reveló que ninguno de los depósitos de las operaciones previas se había acreditado en la cuenta de la empresa. Hasta entonces, la firma entregaba los pedidos sin una verificación inmediata de cada transferencia, dado que las compras ya se habían vuelto una rutina habitual con esa clienta.

El mecanismo de la estafa

De acuerdo con la pesquisa, la dinámica se repetía con un patrón similar: pedidos de mercadería realizados por teléfono y el envío, por chat, de un comprobante bancario que aparentaba acreditar la transferencia. Una persona a cargo del transporte retiraba luego los quesos directamente de la fábrica. Los dueños presentaban la denuncia el 11 de septiembre ante la UFIJ N°10.

• Revisar periódicamente los saldos y los movimientos bancarios de la cuenta destinada al cobro de ventas.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas de home banking y aplicaciones asociadas.
• Cruzar cada comprobante recibido con el extracto real de la cuenta antes de despachar la mercadería.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y no compartirlos por canales informales.
• Implementar una política de espera o validación para clientes nuevos o con operaciones de volumen inusual.

Próximo paso judicial

El expediente se encuentra en plena instrucción. El fiscal Ferreyra deberá completar las medidas de prueba pendientes, analizar el contenido de los teléfonos secuestrados y avanzar en la reconstrucción documental de las 33 operaciones señaladas en la denuncia. Con ese caudal probatorio definido, la fiscalía resolverá los próximos pasos procesales, que pueden incluir la formulación del requerimiento de elevación a juicio.